星辰 | 1.5工作笔记
大家好，我是星辰，在这里，同步我的工作笔记和行业思考。
民间传说有一神兽，以财宝为食，嘴大无肛，只进不出，名叫貔貅。
链上确有一类杀猪盘，以数字资产为食，合约闭源，只能买不能卖，号称貔貅盘。
链上行走，一不小心就会落入圈套。
今天跟大家分享一次貔貅盘遭遇记，无资产损失，却仍心有余悸。
01
发现某大户，建仓NSD
追踪大户操作，可谓是韭菜们的一项基本素养。
之前特地出了一篇文章，解析的就是大户地址的追踪与反追踪。
工具推荐 | 巨鲸是行情的风向标，我们如何追踪他？👈 可以再回炉阅读，复习下功课。
前几天，我一直关注的几个大户地址，发现有建仓了NSD。
02
调查
根据tradehash，查找交易记录。
发现是一个批量发送的合约在执行（进行了146笔的）。
这个批量发送工具（其实也是个合约）很有意思，用起来也很简单。
但，目前最重要的是找到 NSD 的合约，未果，继续...
03
社交媒体查询
使用 Twitter、Google 寻找 nansen DAO，未果。
只是看到，nanse 是一个工具，圈内很有名，一年会员费上W刀。
猜测：是不是这个工具要发 token 了？
但是不应该啊，发token这么大的事，为何 Twitter上都搜不到？
疑团重重...
04
dextool...
在 etherscan 上搜索 NSD，未果。
继续上 dextool 搜索，发现有流动性做市，找到了合约地址。
05
etherscan
在etherscan上搜索此合约地址，发现有显示Nansen DAO，基本确定这个就是真合约。
06
继续查看...
继续查看，转账交易记录只有216笔，持仓175人。
且持仓都是大户，包括Kucoin、MXC等。
07
分析项目本质
本着去炒币的心态，分析项目本质的原则，继续寻找项目介绍。
再次使用 Twitter 搜索，发现有人说被骗信息，顿时警觉！
08
对合约进行检测，提示异常
对合约进行检测，发现有问题，基本确定这是一个典型的局，以此警戒。
09
对 PEOPLE 进行检测尝试，提示正常
10
破案！
结论：NSD是一个货真价实的貔貅盘。
收获：
1）收获合约测试方法；
2）收获大户地址清单，骗子分发的地址均为大户地址；
3）收获和强化了防骗教程。
貔貅盘的案例每天都在上演，各类不法分子无不觊觎大家手中的数字资产。
数字资产安全，高于回报，与君共勉。
欢迎大家投稿，一起披露黑心平台/项目/合约......
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